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Pessoa

RAFAEL JOSE DA ROCHA

***.318.639-**

Empresas vinculadas

CRAVO E CANELLA LTDA

29.785.975/0001-54

VIA SUL LOJA DE VARIEDADES LTDA

14.795.622/0001-68
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL JOSE DA ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL JOSE DA ROCHA
CPF
***.318.639-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CRAVO E CANELLA LTDA

29.785.975/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

VIA SUL LOJA DE VARIEDADES LTDA

14.795.622/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2011

Ver empresa

Razão social

BXB CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

13.133.833/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

04.190.599/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.