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Pessoa

RAFAEL JOSE ANSOLIN

***.448.319-**

Empresas vinculadas

ANSOLIN PARTICIPACOES LTDA

45.427.299/0001-01

LUCART PARTICIPACOES LTDA

32.271.038/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL JOSE ANSOLIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL JOSE ANSOLIN
CPF
***.448.319-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ANSOLIN PARTICIPACOES LTDA

45.427.299/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

LUCART PARTICIPACOES LTDA

32.271.038/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

LUCART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

10.640.569/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ANSOLIN LTDA

07.807.029/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2006

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA

81.332.439/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.