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Pessoa

RAFAEL IZIDORO MARTINELLI LEITE

***.243.258-**

Empresas vinculadas

SMART LEILAO E EMPREENDIMENTO LTDA

54.433.954/0001-17

THANOS EMUNAH PARTICIPACOES LTDA

28.003.791/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL IZIDORO MARTINELLI LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL IZIDORO MARTINELLI LEITE
CPF: ***.243.258-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART LEILAO E EMPREENDIMENTO LTDA 54.433.954/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
THANOS EMUNAH PARTICIPACOES LTDA 28.003.791/0001-22Ativa	Sócio	26/01/2024	Ver empresa
PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23.712.742/0001-45Ativa	Tesoureiro	13/10/2015	Ver empresa
SARITA-INSTITUTO DE DEPILACAO E COMERCIO LTDA 57.704.041/0001-86Baixada	Sócio	17/10/2002	Ver empresa

Razão social

SMART LEILAO E EMPREENDIMENTO LTDA

54.433.954/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

THANOS EMUNAH PARTICIPACOES LTDA

28.003.791/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

23.712.742/0001-45

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

SARITA-INSTITUTO DE DEPILACAO E COMERCIO LTDA

57.704.041/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.