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Pessoa

RAFAEL ISAAC PANIAGO

***.424.491-**

Empresas vinculadas

SILVEIRA PANIAGO PARTICIPACOES TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

45.506.311/0001-65

MB FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

45.386.707/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ISAAC PANIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ISAAC PANIAGO
CPF: ***.424.491-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVEIRA PANIAGO PARTICIPACOES TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 45.506.311/0001-65Ativa	Sócio	03/03/2022	Ver empresa
MB FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 45.386.707/0001-16Ativa	Sócio	21/02/2022	Ver empresa
BRASIL SMART IMPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 16.825.558/0001-46Inapta	Sócio	04/09/2012	Ver empresa
POLO CONSTRUCOES LTDA 15.151.480/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	29/02/2012	Ver empresa
IMPORTS RESEARCH - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 15.061.655/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2012	Ver empresa
USI SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 12.663.268/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2010	Ver empresa

Razão social

SILVEIRA PANIAGO PARTICIPACOES TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

45.506.311/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

MB FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

45.386.707/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

BRASIL SMART IMPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

16.825.558/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2012

Razão social

POLO CONSTRUCOES LTDA

15.151.480/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2012

Razão social

IMPORTS RESEARCH - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

15.061.655/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

USI SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

12.663.268/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.