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Pessoa

RAFAEL ILLIDIO SERPA

***.160.817-**

Empresas vinculadas

MEU MAGAZINE TREZE COMERCIO LTDA - FALIDO

17.905.243/0001-71

LOCCAR SERVICOS DE ALUGUEL LTDA

17.482.941/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ILLIDIO SERPA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ILLIDIO SERPA
CPF
***.160.817-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MEU MAGAZINE TREZE COMERCIO LTDA - FALIDO

17.905.243/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

LOCCAR SERVICOS DE ALUGUEL LTDA

17.482.941/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

MEL NA BOCA SERVICOS DIGITAIS LTDA

12.654.290/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

MOTO ART SERPA & DUARTE COMERCIO DE PECAS LTDA

05.490.961/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.