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Pessoa

RAFAEL HOSSNI RIBEIRO DE MENDONCA

***.718.178-**

Empresas vinculadas

ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

09.436.110/0001-75

SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO

31.430.786/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL HOSSNI RIBEIRO DE MENDONCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL HOSSNI RIBEIRO DE MENDONCA
CPF: ***.718.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 09.436.110/0001-75Ativa	Sócio	27/01/2025	Ver empresa
SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO 31.430.786/0001-00Ativa	Tesoureiro	14/05/2024	Ver empresa
IARAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 21.243.945/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa
ABACUS CONSULTORIA EM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 17.297.440/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2012	Ver empresa
ABACUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 15.777.866/0001-80Baixada	Sócio	19/06/2012	Ver empresa
ABACUS CONSULTORIA ECONOMICA LTDA. 12.183.516/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2010	Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

09.436.110/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO

31.430.786/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

IARAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

21.243.945/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

ABACUS CONSULTORIA EM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

17.297.440/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Razão social

ABACUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

15.777.866/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2012

Razão social

ABACUS CONSULTORIA ECONOMICA LTDA.

12.183.516/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.