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Pessoa

RAFAEL HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES

***.459.143-**

Empresas vinculadas

ISSA DENIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

30.142.180/0001-07

UTINEO SERVICOS MEDICOS SS

23.202.250/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES
CPF: ***.459.143-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ISSA DENIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 30.142.180/0001-07Baixada	Sócio	09/04/2018	Ver empresa
UTINEO SERVICOS MEDICOS SS 23.202.250/0001-00Ativa	Sócio	20/10/2015	Ver empresa
CLINICA DUTRA NEVES LTDA 14.637.538/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa

Razão social

ISSA DENIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

30.142.180/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2018

Razão social

UTINEO SERVICOS MEDICOS SS

23.202.250/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2015

Razão social

CLINICA DUTRA NEVES LTDA

14.637.538/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.