Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL HAMOUI

***.626.068-**

Empresas vinculadas

HYGROUP SECURITIZADORA S.A.

39.816.200/0001-52

HAMWILL CONSULTORIA LTDA

33.189.112/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL HAMOUI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL HAMOUI
CPF: ***.626.068-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HYGROUP SECURITIZADORA S.A. 39.816.200/0001-52Ativa	Diretor	17/11/2020	Ver empresa
HAMWILL CONSULTORIA LTDA 33.189.112/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
HARPIA PAGAMENTOS LTDA 33.111.974/0001-00Ativa	Sócio	22/03/2019	Ver empresa
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA 19.910.578/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2019	Ver empresa
MAR CAPITAL FOMENTO MERCANTIL S.A. 30.433.385/0001-41Ativa	Diretor	11/05/2018	Ver empresa
AR3 CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 29.215.906/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2017	Ver empresa
RH INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 24.446.054/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2016	Ver empresa

Razão social

HYGROUP SECURITIZADORA S.A.

39.816.200/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

HAMWILL CONSULTORIA LTDA

33.189.112/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

HARPIA PAGAMENTOS LTDA

33.111.974/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA

19.910.578/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

MAR CAPITAL FOMENTO MERCANTIL S.A.

30.433.385/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

AR3 CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

29.215.906/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2017

Razão social

RH INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

24.446.054/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.