Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL GUILHERME LUNARDI

***.410.609-**

Empresas vinculadas

TRION CORRETORA DE SEGUROS LTDA

55.011.918/0001-28

LND HOLDING LTDA

50.823.362/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL GUILHERME LUNARDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GUILHERME LUNARDI
CPF: ***.410.609-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRION CORRETORA DE SEGUROS LTDA 55.011.918/0001-28Ativa	Sócio	06/05/2024	Ver empresa
LND HOLDING LTDA 50.823.362/0001-50Ativa	Sócio	25/05/2023	Ver empresa
C8 IVEST LTDA 22.205.202/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2022	Ver empresa
NEXIN CONSORCIOS & INVESTIMENTOS LTDA 11.731.728/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
C8 INVEST LTDA 48.448.966/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2022	Ver empresa

Razão social

TRION CORRETORA DE SEGUROS LTDA

55.011.918/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

LND HOLDING LTDA

50.823.362/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

C8 IVEST LTDA

22.205.202/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2022

Razão social

NEXIN CONSORCIOS & INVESTIMENTOS LTDA

11.731.728/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

C8 INVEST LTDA

48.448.966/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.