Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL GUEDES MORAES

***.361.498-**

Empresas vinculadas

HAL INOVA SCP HAL &MM

60.240.787/0001-90

FRM PARTICIPACOES LTDA.

05.275.100/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL GUEDES MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GUEDES MORAES
CPF: ***.361.498-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAL INOVA SCP HAL &MM 60.240.787/0001-90Ativa	Qualificação 5	11/12/2024	Ver empresa
FRM PARTICIPACOES LTDA. 05.275.100/0001-44Ativa	Sócio	10/09/2024	Ver empresa
FF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 39.508.977/0001-50Ativa	Sócio	05/09/2023	Ver empresa
HAL INOVA LTDA 50.818.827/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2023	Ver empresa
A.LIGN CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.895.657/0001-18Ativa	Sócio	25/10/2018	Ver empresa
APEIRON CULTURAL LTDA 26.479.929/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2016	Ver empresa

Razão social

HAL INOVA SCP HAL &MM

60.240.787/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

FRM PARTICIPACOES LTDA.

05.275.100/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

FF CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

39.508.977/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

HAL INOVA LTDA

50.818.827/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

A.LIGN CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.895.657/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

APEIRON CULTURAL LTDA

26.479.929/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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