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Pessoa

RAFAEL GUASPARI NETO

***.281.088-**

Empresas vinculadas

GUASPARI CONSULTORIA, REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO LTDA

27.655.506/0001-95

LEGUA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

24.935.481/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL GUASPARI NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GUASPARI NETO
CPF: ***.281.088-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUASPARI CONSULTORIA, REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO LTDA 27.655.506/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2017	Ver empresa
LEGUA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 24.935.481/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2016	Ver empresa
RAFAEL GUASPARI PARTICIPACOES SA 92.780.881/0001-29Baixada	Diretor	06/05/2008	Ver empresa
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL FRANQUIAS LTDA 00.946.732/0001-79Baixada	Administrador	20/02/2008	Ver empresa
RAGUA REPRESENTACAO, INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO LTDA 05.803.557/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2003	Ver empresa
CERAMICA CASA NOVA LTDA FALIDO 55.100.010/0001-90Inapta	Sócio	17/07/1997	Ver empresa

Razão social

GUASPARI CONSULTORIA, REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO LTDA

27.655.506/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2017

Razão social

LEGUA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

24.935.481/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

RAFAEL GUASPARI PARTICIPACOES SA

92.780.881/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2008

Razão social

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL FRANQUIAS LTDA

00.946.732/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

RAGUA REPRESENTACAO, INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO LTDA

05.803.557/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2003

Razão social

CERAMICA CASA NOVA LTDA FALIDO

55.100.010/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.