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Pessoa

RAFAEL GRANDINO

***.868.828-**

Empresas vinculadas

CASTELLABATE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.174.834/0001-41

DIFA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

15.077.072/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL GRANDINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GRANDINO
CPF: ***.868.828-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTELLABATE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 19.174.834/0001-41Ativa	Sócio	31/10/2013	Ver empresa
DIFA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 15.077.072/0001-04Ativa	Sócio	16/02/2012	Ver empresa
B.R. GRANDINO PERFUMARIA LTDA 03.780.076/0001-75Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	14/06/2011	Ver empresa
M.R. GRANDINO PERFUMARIA LTDA 02.841.329/0001-00Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	02/12/2010	Ver empresa

Razão social

CASTELLABATE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.174.834/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2013

Razão social

DIFA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

15.077.072/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2012

Razão social

B.R. GRANDINO PERFUMARIA LTDA

03.780.076/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/06/2011

Razão social

M.R. GRANDINO PERFUMARIA LTDA

02.841.329/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

02/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.