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Pessoa

RAFAEL GIRARDI FASSARELLA

***.126.998-**

Empresas vinculadas

ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

09.436.110/0001-75

SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO

31.430.786/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL GIRARDI FASSARELLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GIRARDI FASSARELLA
CPF: ***.126.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 09.436.110/0001-75Ativa	Sócio	27/01/2025	Ver empresa
SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO 31.430.786/0001-00Ativa	Tesoureiro	08/11/2024	Ver empresa
SANDAY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 14.295.332/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa
ALLMIX SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 07.836.785/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2005	Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

09.436.110/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO

31.430.786/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

SANDAY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14.295.332/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

ALLMIX SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

07.836.785/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.