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Pessoa

RAFAEL GIOVANI

***.255.668-**

Empresas vinculadas

NECTON EDUCACIONAL LTDA

37.236.043/0001-80

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

52.904.364/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL GIOVANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GIOVANI
CPF: ***.255.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NECTON EDUCACIONAL LTDA 37.236.043/0001-80Baixada	Administrador	26/05/2020	Ver empresa
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES 52.904.364/0001-08Baixada	Diretor	28/05/2018	Ver empresa
RAFAEL GIOVANI TRATAMENTO DE BELEZA LTDA 30.517.808/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2018	Ver empresa

Razão social

NECTON EDUCACIONAL LTDA

37.236.043/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2020

Razão social

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

52.904.364/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

RAFAEL GIOVANI TRATAMENTO DE BELEZA LTDA

30.517.808/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.