Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL GHENO

***.538.600-**

Empresas vinculadas

GEMOLD TRANSPORTES LTDA

47.706.609/0001-44

RR IMOVEIS LTDA

41.468.825/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL GHENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL GHENO
CPF: ***.538.600-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GEMOLD TRANSPORTES LTDA 47.706.609/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
RR IMOVEIS LTDA 41.468.825/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2021	Ver empresa
SPE BOA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.915.504/0001-00Ativa	Sócio	12/07/2018	Ver empresa
GEMOLD - INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA 26.797.143/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2017	Ver empresa
ER PRE MOLDADOS LTDA 25.063.070/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2016	Ver empresa
RAFAEL GHENO 00353860026 23.393.798/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2015	Ver empresa

Razão social

GEMOLD TRANSPORTES LTDA

47.706.609/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

RR IMOVEIS LTDA

41.468.825/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Razão social

SPE BOA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.915.504/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2018

Razão social

GEMOLD - INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

26.797.143/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2017

Razão social

ER PRE MOLDADOS LTDA

25.063.070/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2016

Razão social

RAFAEL GHENO 00353860026

23.393.798/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.