Pessoa
RAFAEL GARCIA DA SILVA
Empresas vinculadas
MARK-SUL COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA
MERCANTIL VEREDAO LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL GARCIA DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL GARCIA DA SILVA
- CPF
- ***.677.186-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARK-SUL COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA 02.125.491/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/1997 | Ver empresa |
MERCANTIL VEREDAO LTDA 00.698.614/0001-99Baixada | Sócio sem Capital | 21/07/1997 | Ver empresa |
Razão social
MARK-SUL COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA
02.125.491/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/1997
Razão social
MERCANTIL VEREDAO LTDA
00.698.614/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/07/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.