Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL FLAVIO MONTEIRO SILVA

***.058.501-**

Empresas vinculadas

2H COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.586.645/0001-81

2M COMERCIO DE CALCADOS LTDA

30.444.402/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FLAVIO MONTEIRO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL FLAVIO MONTEIRO SILVA
CPF: ***.058.501-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2H COMERCIO DE CALCADOS LTDA 31.586.645/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2018	Ver empresa
2M COMERCIO DE CALCADOS LTDA 30.444.402/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2018	Ver empresa
OZ COMERCIO DE SANDALIAS E ACESSORIOS LTDA 08.723.376/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa
PARTNERS 01 LTDA 26.845.609/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2017	Ver empresa
VH2 COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 19.800.089/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2014	Ver empresa
MONTEIRO & MENDONCA ALIMENTOS LTDA 18.010.296/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2013	Ver empresa

Razão social

2H COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.586.645/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

2M COMERCIO DE CALCADOS LTDA

30.444.402/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Razão social

OZ COMERCIO DE SANDALIAS E ACESSORIOS LTDA

08.723.376/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

PARTNERS 01 LTDA

26.845.609/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2017

Razão social

VH2 COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

19.800.089/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

MONTEIRO & MENDONCA ALIMENTOS LTDA

18.010.296/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.