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Pessoa

RAFAEL FINHANA DOS SANTOS

***.432.138-**

Empresas vinculadas

MR ENXOVAIS LTDA

11.851.050/0001-07

TERRITORIO ENXOVAIS LTDA

41.408.714/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FINHANA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL FINHANA DOS SANTOS
CPF
***.432.138-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MR ENXOVAIS LTDA

11.851.050/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

TERRITORIO ENXOVAIS LTDA

41.408.714/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

RAFAEL FINHANA DOS SANTOS & CIA LTDA

28.955.154/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ENXOVAIS, DECORACOES E ARTESANATOS IBITINGA LTDA.

19.094.627/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.