Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL FERREIRA DE LACERDA

***.097.788-**

Empresas vinculadas

NEIDE APARECIDA VILLANOVA NOLLI E OUTROS

39.606.307/0001-76

CLEIDE MARIA VILLANOVA CAVENAGHI E OUTROS

39.583.453/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FERREIRA DE LACERDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL FERREIRA DE LACERDA
CPF: ***.097.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEIDE APARECIDA VILLANOVA NOLLI E OUTROS 39.606.307/0001-76Ativa	Qualificação 59	26/10/2020	Ver empresa
CLEIDE MARIA VILLANOVA CAVENAGHI E OUTROS 39.583.453/0001-23Ativa	Qualificação 59	23/10/2020	Ver empresa
REGINALDO APARECIDO CAVENAGHI E OUTROS 32.882.742/0001-84Ativa	Qualificação 59	25/02/2019	Ver empresa
REINALDO DE JESUS VILLANOVA E OUTROS 25.407.241/0001-80Ativa	Qualificação 59	26/07/2016	Ver empresa
CARLOS VILLANOVA E OTROS 16.790.724/0001-16Ativa	Qualificação 59	24/08/2012	Ver empresa
CARLOS VILLANOVA E OUTROS 13.518.655/0001-06Ativa	Qualificação 59	12/04/2011	Ver empresa

Razão social

NEIDE APARECIDA VILLANOVA NOLLI E OUTROS

39.606.307/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

CLEIDE MARIA VILLANOVA CAVENAGHI E OUTROS

39.583.453/0001-23

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

REGINALDO APARECIDO CAVENAGHI E OUTROS

32.882.742/0001-84

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/02/2019

Razão social

REINALDO DE JESUS VILLANOVA E OUTROS

25.407.241/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

CARLOS VILLANOVA E OTROS

16.790.724/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/08/2012

Razão social

CARLOS VILLANOVA E OUTROS

13.518.655/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.