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Pessoa

RAFAEL FERNANDO DIAS

***.106.639-**

Empresas vinculadas

POSTO RC4 LTDA

54.595.207/0001-85

POSTO RC3 LTDA

50.153.685/0001-84
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FERNANDO DIAS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL FERNANDO DIAS
CPF
***.106.639-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

POSTO RC4 LTDA

54.595.207/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO RC3 LTDA

50.153.685/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO RC2 LTDA

47.070.054/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO RC1 LTDA

46.988.688/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

RAFECA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

30.131.714/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

CASA DE PROJETOS ARQUITETURA LTDA

26.203.199/0001-49

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

POSTO AUDAX LTDA.

17.864.195/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Razão social

2RL SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS LTDA

14.152.922/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2011

Ver empresa

Razão social

R2LE SERVICOS DE DESENHO TECNICO LTDA

13.672.866/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

R2L SERVICOS DE DESENHO TECNICO LTDA

07.658.066/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.