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Pessoa

RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DANTAS

***.466.464-**

Empresas vinculadas

SF COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI

22.580.673/0001-09

COMERCIO DE SUPLEMENTOS SANTA FE LTDA

15.669.509/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DANTAS
CPF: ***.466.464-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SF COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI 22.580.673/0001-09Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/11/2017	Ver empresa
COMERCIO DE SUPLEMENTOS SANTA FE LTDA 15.669.509/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2012	Ver empresa
FARMACIA SANTA FE LTDA 08.326.076/0001-13Baixada	Sócio	07/04/2010	Ver empresa
DROGARIA MUNDIAL LTDA 08.393.696/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2010	Ver empresa
DROGARIA NOROESTE LTDA 09.099.565/0001-42Baixada	Sócio	18/08/2009	Ver empresa
SOCIEDADE FARMACEUTICA SANTA FE LTDA 35.662.097/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2001	Ver empresa

Razão social

SF COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI

22.580.673/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

COMERCIO DE SUPLEMENTOS SANTA FE LTDA

15.669.509/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

FARMACIA SANTA FE LTDA

08.326.076/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2010

Razão social

DROGARIA MUNDIAL LTDA

08.393.696/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Razão social

DROGARIA NOROESTE LTDA

09.099.565/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2009

Razão social

SOCIEDADE FARMACEUTICA SANTA FE LTDA

35.662.097/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.