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Pessoa

RAFAEL FERNANDES CORDEIRO DE OLIVEIRA

***.912.906-**

Empresas vinculadas

UP BUS BRASIL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

40.538.596/0001-00

BATATA TUR LTDA

13.367.284/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FERNANDES CORDEIRO DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL FERNANDES CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.912.906-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UP BUS BRASIL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 40.538.596/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2021	Ver empresa
BATATA TUR LTDA 13.367.284/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
UPBUS BRASIL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 29.959.760/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2018	Ver empresa
CASA LOTERICA ANDRADE & CORDEIRO LTDA 05.534.935/0001-71Ativa	Sócio	26/08/2016	Ver empresa
CASA LOTERICA CORDEIRO & OLIVEIRA LTDA 15.031.201/0001-23Ativa	Sócio	08/02/2012	Ver empresa
CASA LOTERICA CRISTINA ANDRADE LTDA 15.031.219/0001-25Ativa	Sócio	08/02/2012	Ver empresa
TRANSMILLA TRANSPORTES LTDA 05.830.342/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2003	Ver empresa

Razão social

UP BUS BRASIL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

40.538.596/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

BATATA TUR LTDA

13.367.284/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

UPBUS BRASIL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

29.959.760/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2018

Razão social

CASA LOTERICA ANDRADE & CORDEIRO LTDA

05.534.935/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2016

Razão social

CASA LOTERICA CORDEIRO & OLIVEIRA LTDA

15.031.201/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2012

Razão social

CASA LOTERICA CRISTINA ANDRADE LTDA

15.031.219/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2012

Razão social

TRANSMILLA TRANSPORTES LTDA

05.830.342/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.