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Pessoa

RAFAEL FELIPE SOARES CAVALCANTI

***.296.264-**

Empresas vinculadas

LOTERICA IPUTINGA LTDA

40.276.866/0001-44

HWRG COMERCIO DE ALIMENTOS PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA

34.069.580/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FELIPE SOARES CAVALCANTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL FELIPE SOARES CAVALCANTI
CPF: ***.296.264-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA IPUTINGA LTDA 40.276.866/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2021	Ver empresa
HWRG COMERCIO DE ALIMENTOS PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA 34.069.580/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2019	Ver empresa
HWR REFORMAS E MANUTENCAO LTDA 33.164.262/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2019	Ver empresa
R G REFEICOES LTDA 23.814.918/0001-70Baixada	Sócio	09/12/2015	Ver empresa
TRX LOCACOES DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA 18.630.100/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2013	Ver empresa
POUSADA R&G CAVALCANTI LTDA 09.106.415/0001-19Baixada	Sócio	17/09/2007	Ver empresa

Razão social

LOTERICA IPUTINGA LTDA

40.276.866/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

HWRG COMERCIO DE ALIMENTOS PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA

34.069.580/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

HWR REFORMAS E MANUTENCAO LTDA

33.164.262/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Razão social

R G REFEICOES LTDA

23.814.918/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

TRX LOCACOES DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA

18.630.100/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

POUSADA R&G CAVALCANTI LTDA

09.106.415/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.