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Pessoa

RAFAEL FARUK GEBARA

***.705.058-**

Empresas vinculadas

PHANTON TEXTIL LTDA

47.103.070/0001-39

RAJOPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.076.977/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FARUK GEBARA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL FARUK GEBARA
CPF
***.705.058-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PHANTON TEXTIL LTDA

47.103.070/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

RAJOPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.076.977/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

W.T.X SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

08.160.922/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2006

Ver empresa

Razão social

KINGS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.129.860/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.