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Pessoa

RAFAEL FARIAS MARGOTTI

***.387.079-**

Empresas vinculadas

BETHEL 02 BALNEARIO CAMBORIU

10.296.091/0001-08

GHIZONI E MARGOTTI CENTRO ESTETICO LTDA

34.310.538/0001-14
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FARIAS MARGOTTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL FARIAS MARGOTTI
CPF
***.387.079-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

BETHEL 02 BALNEARIO CAMBORIU

10.296.091/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

GHIZONI E MARGOTTI CENTRO ESTETICO LTDA

34.310.538/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES VALE DO ITAJAI LTDA

42.748.629/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

FERNANDES E MARGOTTI EMAGRECIMENTO LTDA

38.009.287/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

MARGOTTI E FERNANDES CENTRO DE ESTETICA LTDA

35.580.608/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

VALLEY TREINAMENTO EIRELI

30.454.260/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2018

Ver empresa

Razão social

RMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

21.105.373/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.