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Pessoa

RAFAEL FARIA ANDRADE PINTO

***.338.501-**

Empresas vinculadas

DAKI BELO HORIZONTE LTDA

43.977.505/0001-13

DAKI STORE COPACABANA PRINCESA ISABEL LTDA

44.002.078/0001-10
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FARIA ANDRADE PINTO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL FARIA ANDRADE PINTO
CPF
***.338.501-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

DAKI BELO HORIZONTE LTDA

43.977.505/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE COPACABANA PRINCESA ISABEL LTDA

44.002.078/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE COPACABANA FIGUEIREDO DE MAGALHAES LTDA

44.036.480/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE COPACABANA FRANCISCO SA LTDA

42.498.928/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE ENGENHAO LTDA

43.559.852/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE RUA DO RIACHUELO LTDA

43.511.041/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE JARDIM BOTANICO LTDA

45.509.249/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE MARACANA LTDA

44.036.579/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE BARRA DA TIJUCA LTDA

43.514.057/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE BOTAFOGO MIRANDA VALVERDE LTDA

43.272.877/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE LEBLON LTDA

43.136.645/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE ICARAI ROBERTO SILVEIRA LTDA

43.304.992/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE MEIER LTDA

44.839.609/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE CATETE LTDA

43.946.280/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI CD VASCO DA GAMA LTDA

44.072.235/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI STORE ANDARAI LTDA

44.251.280/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

DAKI CD BARUERI LTDA.

45.027.395/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

FF TECH E PARTICIPACOES LTDA

37.571.055/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

RZERO TECH SERVICOS DE SUPPLY CHAIN LTDA

47.698.192/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

P. A. P. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

06.249.134/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2004

Ver empresa

Razão social

PAP CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

00.523.161/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.