Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL FABRIZZI LUCAS

***.918.318-**

Empresas vinculadas

MF DIGITAL BANK LTDA.

41.832.920/0001-53

TIME DOC PREPARACAO DOCUMENTAL LTDA.

27.482.442/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL FABRIZZI LUCAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL FABRIZZI LUCAS
CPF: ***.918.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MF DIGITAL BANK LTDA. 41.832.920/0001-53Ativa	Administrador	05/05/2021	Ver empresa
TIME DOC PREPARACAO DOCUMENTAL LTDA. 27.482.442/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa
PFACIL - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 17.252.927/0001-11Ativa	Administrador	27/11/2012	Ver empresa
MFR6 PARTICIPACOES LTDA 17.234.783/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2012	Ver empresa
WAR6 PARTICIPACOES LTDA 14.403.662/0001-17Ativa	Sócio	30/09/2011	Ver empresa
M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA 07.095.159/0001-86Ativa	Administrador	29/01/2008	Ver empresa

Razão social

MF DIGITAL BANK LTDA.

41.832.920/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

TIME DOC PREPARACAO DOCUMENTAL LTDA.

27.482.442/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

PFACIL - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.252.927/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

MFR6 PARTICIPACOES LTDA

17.234.783/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2012

Razão social

WAR6 PARTICIPACOES LTDA

14.403.662/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA

07.095.159/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.