Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL EDUARDO DA SILVA

***.789.558-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA H3 LTDA

49.963.253/0001-50

HARDY THREE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

44.032.072/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL EDUARDO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL EDUARDO DA SILVA
CPF: ***.789.558-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INCORPORADORA H3 LTDA 49.963.253/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2023	Ver empresa
HARDY THREE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 44.032.072/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DOS LAGOS 08.069.219/0001-59Ativa	Administrador	26/02/2021	Ver empresa
EXZELLENZ COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 26.145.378/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2018	Ver empresa
DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA 24.283.479/0001-89Ativa	Sócio	05/12/2017	Ver empresa
FINOS SALGADOS COMERCIO LTDA 29.016.403/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2017	Ver empresa
VRX DISTRIBUIDORA LTDA 26.591.530/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2016	Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA H3 LTDA

49.963.253/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2023

Razão social

HARDY THREE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

44.032.072/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DOS LAGOS

08.069.219/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

EXZELLENZ COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

26.145.378/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Razão social

DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA

24.283.479/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2017

Razão social

FINOS SALGADOS COMERCIO LTDA

29.016.403/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

VRX DISTRIBUIDORA LTDA

26.591.530/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.