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Pessoa

RAFAEL DUTRA MARTINS

***.306.428-**

Empresas vinculadas

RAFAEL MARTINS SOLUCOES EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

52.855.342/0001-97

AMED & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.041.231/0001-11
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DUTRA MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DUTRA MARTINS
CPF
***.306.428-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAFAEL MARTINS SOLUCOES EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

52.855.342/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

AMED & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.041.231/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

CUTE PET COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTDA

40.875.548/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

AEME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

37.833.351/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

MARTFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

65.640.591/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.