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Pessoa

RAFAEL DUARTE DE PAULA SILVA

***.728.171-**

Empresas vinculadas

R&T CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

51.771.500/0001-68

ATHENAS PARTICIPACOES LTDA

49.592.647/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DUARTE DE PAULA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DUARTE DE PAULA SILVA
CPF: ***.728.171-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R&T CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 51.771.500/0001-68Ativa	Sócio	10/08/2023	Ver empresa
ATHENAS PARTICIPACOES LTDA 49.592.647/0001-49Baixada	Sócio	14/02/2023	Ver empresa
LURWALMA HOSPITAL LTDA 37.619.533/0001-66Ativa	Sócio	11/09/2008	Ver empresa
SL SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA 06.295.610/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2007	Ver empresa

Razão social

R&T CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

51.771.500/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

ATHENAS PARTICIPACOES LTDA

49.592.647/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

LURWALMA HOSPITAL LTDA

37.619.533/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2008

Razão social

SL SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA

06.295.610/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.