Pessoa
RAFAEL DOS SANTOS SPINELLI
Empresas vinculadas
LOPELLI COMERCIO DE JOIAS LTDA
TRZCOMPANY DIGITAL LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL DOS SANTOS SPINELLI
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL DOS SANTOS SPINELLI
- CPF
- ***.783.388-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (6)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOPELLI COMERCIO DE JOIAS LTDA 55.802.103/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 04/07/2024 | Ver empresa |
TRZCOMPANY DIGITAL LTDA 53.917.730/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 15/02/2024 | Ver empresa |
NELLI DIGITAL LTDA 46.208.592/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 29/04/2022 | Ver empresa |
CHECK GOLD LTDA 45.292.078/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/2022 | Ver empresa |
RD GROUP LTDA 37.548.198/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 01/02/2021 | Ver empresa |
RAFAEL DOS SANTOS SPINELLI 45178338871 27.844.371/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 29/05/2017 | Ver empresa |
Razão social
LOPELLI COMERCIO DE JOIAS LTDA
55.802.103/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/07/2024
Razão social
TRZCOMPANY DIGITAL LTDA
53.917.730/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2024
Razão social
NELLI DIGITAL LTDA
46.208.592/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/04/2022
Razão social
CHECK GOLD LTDA
45.292.078/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2022
Razão social
RD GROUP LTDA
37.548.198/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/2021
Razão social
RAFAEL DOS SANTOS SPINELLI 45178338871
27.844.371/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.