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Pessoa

RAFAEL DOS SANTOS SELVA

***.161.576-**

Empresas vinculadas

RS SELVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.115.891/0001-74

LIH PARTICIPACOES LTDA.

55.061.938/0001-03
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DOS SANTOS SELVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DOS SANTOS SELVA
CPF
***.161.576-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RS SELVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.115.891/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2025

Ver empresa

Razão social

LIH PARTICIPACOES LTDA.

55.061.938/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

BARU LOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.031.642/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

RET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SCP RECIFE I

48.947.425/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

GAS EMPREENDIMENTO LTDA

47.260.894/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

INSTANT HOTEL CIPO LTDA

46.723.081/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

IGRR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.976.591/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

RET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP SUL DE MINAS

42.094.013/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

RET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

41.007.354/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

ERM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.748.189/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

ALPHA1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

37.733.013/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

LANCEY LEILOES IMOBILIARIOS LTDA

34.865.497/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

2 RF PARTICIPACOES LTDA

34.072.832/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

SELVA PARTICIPACOES LTDA

15.158.685/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

SELVA E SCARIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.941.590/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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