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Pessoa

RAFAEL DIB MACHADO

***.542.608-**

Empresas vinculadas

SERMAT ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

52.044.509/0001-30

UNIAO DE PRODUTORES DE CITRUS - UNICITRUS

18.872.775/0001-12
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DIB MACHADO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DIB MACHADO
CPF
***.542.608-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SERMAT ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

52.044.509/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

UNIAO DE PRODUTORES DE CITRUS - UNICITRUS

18.872.775/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMERCIO DE MUDAS LTDA

27.925.753/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

ALTAVISTA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.808.155/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Razão social

FELIPE DIB MACHADO E OUTRO

19.338.600/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

MCH4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

18.951.844/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

AGROMACHADO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

13.065.090/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2010

Ver empresa

Razão social

RAFAEL DIB MACHADO E OUTRO

11.895.049/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

RAFAEL DIB MACHADO E OUTRO

09.382.580/0001-01

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Razão social

VALMI BLANCO MACHADO E OUTRO

08.316.750/0001-89

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/09/2006

Ver empresa

Razão social

RAFAEL DIB MACHADO E OUTROS

08.292.480/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/09/2006

Ver empresa

Razão social

PAULO SERGIO FERNANDES SANDRINI E OUTRO

07.966.438/0001-78

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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