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Pessoa

RAFAEL DIAS SIMOES E SILVA

***.898.838-**

Empresas vinculadas

RDSS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

59.575.421/0001-93

RDSS PARTICIPACOES LTDA

59.558.525/0001-90
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DIAS SIMOES E SILVA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DIAS SIMOES E SILVA
CPF
***.898.838-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

RDSS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

59.575.421/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

RDSS PARTICIPACOES LTDA

59.558.525/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

DIASE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

58.947.903/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.

04.616.219/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

DIASE FACILITIES E MANUTENCAO LTDA

58.049.349/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

NK 314 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

53.191.660/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO EMPREENDIMENTO BW DIASE EXTREMA 1

49.548.459/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

DIASE PARTICIPACOES LTDA

49.285.995/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

RD SOLAR SPE LTDA

48.889.286/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

RD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.816.619/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

BW DIASE PROPERTIES S.A

44.673.022/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

BW DIASE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.304.813/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA

44.203.221/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

BW DIASE BUSINESS PARK ALHANDRA LTDA

44.113.259/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

LOGOS EXTREMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

40.177.383/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

NUMBER THREE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CACAU LTDA

41.848.329/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

BWP DIASE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EXTREMA S.A.

38.116.234/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

DIASE CONSTRUCOES LTDA

03.616.538/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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