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Pessoa

RAFAEL DIAS ABI RAMIA

***.076.387-**

Empresas vinculadas

RDAR PROMOTOR DE VENDAS LTDA

53.280.580/0001-84

DE VITAMINS SHOP LTDA

00.145.347/0001-22
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DIAS ABI RAMIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DIAS ABI RAMIA
CPF
***.076.387-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RDAR PROMOTOR DE VENDAS LTDA

53.280.580/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

DE VITAMINS SHOP LTDA

00.145.347/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2010

Ver empresa

Razão social

BRASLANDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.273.748/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2005

Ver empresa

Razão social

JARA NIT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

04.012.151/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.