Pessoa
RAFAEL DETONI
Empresas vinculadas
SANITIZA INDUSTRIA E COMERCIO PROD QUIMICOS LTDA
D' MINAS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL DETONI
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL DETONI
- CPF
- ***.773.956-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANITIZA INDUSTRIA E COMERCIO PROD QUIMICOS LTDA 55.656.257/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 24/06/2024 | Ver empresa |
D' MINAS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA 38.540.060/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 18/09/2020 | Ver empresa |
LATICINIOS SELETTO LTDA 23.457.049/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 13/10/2015 | Ver empresa |
SUINOCULTURA MAIS VIDA LTDA 17.419.848/0001-52Baixada | Sócio | 16/01/2013 | Ver empresa |
Razão social
SANITIZA INDUSTRIA E COMERCIO PROD QUIMICOS LTDA
55.656.257/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/06/2024
Razão social
D' MINAS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA
38.540.060/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/2020
Razão social
LATICINIOS SELETTO LTDA
23.457.049/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/10/2015
Razão social
SUINOCULTURA MAIS VIDA LTDA
17.419.848/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/01/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.