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Pessoa

RAFAEL DELFINI CORDOBA

***.657.738-**

Empresas vinculadas

FARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.903.556/0001-84

RICARDO JOSE PIOVESANA E OUTROS

20.881.204/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL DELFINI CORDOBA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DELFINI CORDOBA
CPF: ***.657.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.903.556/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
RICARDO JOSE PIOVESANA E OUTROS 20.881.204/0001-96Baixada	Qualificação 59	20/08/2014	Ver empresa
ESPACO DOS LAGOS FESTAS E EVENTOS LTDA 17.305.198/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2012	Ver empresa

Razão social

FARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.903.556/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

RICARDO JOSE PIOVESANA E OUTROS

20.881.204/0001-96

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/08/2014

Razão social

ESPACO DOS LAGOS FESTAS E EVENTOS LTDA

17.305.198/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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