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Pessoa

RAFAEL DEL PINO ARAKAKI

***.098.868-**

Empresas vinculadas

SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR IUNA LTDA

48.262.429/0001-83

SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR LAJINHA LTDA

47.129.171/0001-89
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DEL PINO ARAKAKI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DEL PINO ARAKAKI
CPF
***.098.868-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR IUNA LTDA

48.262.429/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR LAJINHA LTDA

47.129.171/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR MANHUMIRIM MG LTDA

44.333.238/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR IBATIBA LTDA

43.428.875/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2021

Ver empresa

Razão social

TALITA E RAFAEL EMPREENDIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

39.512.761/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

ZK ARAKAKI E FILHOS PARTICIPACOES LTDA.

35.514.128/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

JL ARAKAKI PARTICIPACOES LTDA

12.688.188/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.