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Pessoa

RAFAEL DE WALLAU

***.269.690-**

Empresas vinculadas

RAFAEL DE WALLAU LTDA

34.579.041/0001-04

DIAS SERVICOS DE IMAGEM LTDA

27.875.173/0001-00
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE WALLAU

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DE WALLAU
CPF
***.269.690-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

RAFAEL DE WALLAU LTDA

34.579.041/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

DIAS SERVICOS DE IMAGEM LTDA

27.875.173/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

CJRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.362.265/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

WALLAU GESTAO DE ATIVOS EIRELI

23.660.112/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

CHURROS FACTORY RESTAURANTES LTDA

23.430.750/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2016

Ver empresa

Razão social

UP CROSSFIT NH ACADEMIA LTDA

20.967.403/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2014

Ver empresa

Razão social

CENTRO ODONTOLOGICO DE NOVO HAMBURGO SS LTDA

10.388.466/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2008

Ver empresa

Razão social

JOWS CLEAN LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA LTDA

08.752.117/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2007

Ver empresa

Razão social

ODONTODOC RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICA LTDA

07.893.885/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Razão social

CLIDENT CLINICAS DENTARIAS LTDA

02.519.645/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1998

Ver empresa

Razão social

DANDELION CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR LTDA

02.276.821/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.