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Pessoa

RAFAEL DE SOUZA ORFEI

***.406.158-**

Empresas vinculadas

VOLPE & ORFEI EQUIPAMENTOS E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

51.905.796/0001-62

FOCUM MEDICAL LTDA

51.678.512/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL DE SOUZA ORFEI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE SOUZA ORFEI
CPF: ***.406.158-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VOLPE & ORFEI EQUIPAMENTOS E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 51.905.796/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
FOCUM MEDICAL LTDA 51.678.512/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2023	Ver empresa
ELETRONICS IMPORTACAO,EXPORTACAO, COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 30.526.821/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2018	Ver empresa

Razão social

VOLPE & ORFEI EQUIPAMENTOS E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

51.905.796/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

FOCUM MEDICAL LTDA

51.678.512/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

ELETRONICS IMPORTACAO,EXPORTACAO, COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

30.526.821/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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