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Pessoa

RAFAEL DE SOUSA E CASTRO ANDRADE SILVA

***.612.718-**

Empresas vinculadas

METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

58.656.166/0001-40

METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

58.656.166/0006-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE SOUSA E CASTRO ANDRADE SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE SOUSA E CASTRO ANDRADE SILVA
CPF: ***.612.718-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 58.656.166/0001-40Ativa	Administrador	23/05/2023	Ver empresa
METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 58.656.166/0006-55Ativa	Qualificação 5	23/05/2023	Ver empresa
CHEMTRA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 59.682.021/0001-87Baixada	Administrador	23/05/2023	Ver empresa
VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66.986.746/0001-24Baixada	Administrador	25/08/2022	Ver empresa
GRASSE AROMAS E INGREDIENTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.060.176/0001-00Baixada	Administrador	15/03/2022	Ver empresa
BARENTZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 69.170.462/0001-53Ativa	Administrador	25/06/2020	Ver empresa
RAFAEL DE SOUSA E CASTRO ANDRADE SILVA 22861271825 31.606.216/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa

Razão social

METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

58.656.166/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

58.656.166/0006-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

CHEMTRA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

59.682.021/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

66.986.746/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Razão social

GRASSE AROMAS E INGREDIENTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.060.176/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

BARENTZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

69.170.462/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

RAFAEL DE SOUSA E CASTRO ANDRADE SILVA 22861271825

31.606.216/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.