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Pessoa

RAFAEL DE PAULA CARNEIRO RIBEIRO

***.582.428-**

Empresas vinculadas

ARUGAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.589.997/0001-20

ZARMAN PARTICIPACOES LTDA

07.878.869/0001-82
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE PAULA CARNEIRO RIBEIRO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DE PAULA CARNEIRO RIBEIRO
CPF
***.582.428-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ARUGAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01.589.997/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

ZARMAN PARTICIPACOES LTDA

07.878.869/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

KANAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.031.504/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2013

Ver empresa

Razão social

CEAG EMPREENDIMENTO LTDA

17.780.023/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2013

Ver empresa

Razão social

CEAG ADMINISTRADORA LTDA

17.743.299/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.582.710/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

CABO REAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.624.730/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

ARUJA EMPREENDIMENTOS LTDA

46.006.664/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

TOURS PARTICIPACOES LTDA

07.712.099/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Ver empresa

Razão social

BALDER INVESTIMENTOS LTDA

06.215.436/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2004

Ver empresa

Razão social

CEAG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.420.126/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2002

Ver empresa

Razão social

ABARE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

04.942.045/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

SHELTER ADMINISTRADORA SC LTDA

03.488.245/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Razão social

CAMASP CAMARA ARBITRAL DE SAO PAULO

03.421.236/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1999

Ver empresa

Razão social

BALDER COBRANCAS LTDA

03.079.124/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.