Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DE PAIVA BARBOSA

***.641.721-**

Empresas vinculadas

MGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

53.492.645/0001-55

FNX SERVICOS DIGITAIS LTDA

47.539.413/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE PAIVA BARBOSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE PAIVA BARBOSA
CPF: ***.641.721-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 53.492.645/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2024	Ver empresa
FNX SERVICOS DIGITAIS LTDA 47.539.413/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2022	Ver empresa
PROVENCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 47.454.428/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2022	Ver empresa
SOLUCOES FINANCEIRAS CIZI S.A 42.515.303/0001-97Ativa	Presidente	29/06/2021	Ver empresa
MONARCA HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41.511.385/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2021	Ver empresa
NTR COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.900.707/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2020	Ver empresa
MX CONSTRUTORA LTDA 36.347.977/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa

Razão social

MGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

53.492.645/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

FNX SERVICOS DIGITAIS LTDA

47.539.413/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

PROVENCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

47.454.428/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

SOLUCOES FINANCEIRAS CIZI S.A

42.515.303/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

MONARCA HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.511.385/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

NTR COMERCIO E SERVICOS LTDA

26.900.707/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

MX CONSTRUTORA LTDA

36.347.977/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.