Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS

***.452.056-**

Empresas vinculadas

FINANCER E VENDAS LTDA

60.377.063/0001-93

OLIVEIRA & SANTOS HOLDING LTDA.

58.498.747/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.452.056-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINANCER E VENDAS LTDA 60.377.063/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2025	Ver empresa
OLIVEIRA & SANTOS HOLDING LTDA. 58.498.747/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2024	Ver empresa
FINANCER NEGOCIOS LTDA 58.361.737/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
FINANCER PROMOCAO E VENDAS LTDA 28.418.525/0001-60Ativa	Sócio	11/01/2023	Ver empresa
RAGGOS HOLDING BUSINESS SA 21.815.124/0001-03Ativa	Diretor	10/05/2021	Ver empresa
BANCO EXCLUSIVO BH PROMOCAO DE VENDAS LTDA 35.712.120/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2019	Ver empresa
FINANCER PROMOCAO DE VENDAS LTDA 29.179.679/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2017	Ver empresa

Razão social

FINANCER E VENDAS LTDA

60.377.063/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2025

Razão social

OLIVEIRA & SANTOS HOLDING LTDA.

58.498.747/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

FINANCER NEGOCIOS LTDA

58.361.737/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

FINANCER PROMOCAO E VENDAS LTDA

28.418.525/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

RAGGOS HOLDING BUSINESS SA

21.815.124/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

BANCO EXCLUSIVO BH PROMOCAO DE VENDAS LTDA

35.712.120/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

FINANCER PROMOCAO DE VENDAS LTDA

29.179.679/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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