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Pessoa

RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS

***.503.011-**

Empresas vinculadas

AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

13.660.104/0001-74

BANCO AGIBANK S.A

10.664.513/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS
CPF: ***.503.011-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 13.660.104/0001-74Ativa	Diretor	25/05/2025	Ver empresa
BANCO AGIBANK S.A 10.664.513/0001-50Ativa	Diretor	07/05/2025	Ver empresa
XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. 38.122.278/0001-04Baixada	Diretor	25/07/2023	Ver empresa
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA 03.730.204/0001-76Ativa	Diretor	24/07/2023	Ver empresa
HOLDING XS 1 S.A. 38.122.269/0001-13Ativa	Diretor	06/07/2023	Ver empresa
M&R COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 08.826.195/0001-35Baixada	Sócio	14/05/2007	Ver empresa

Razão social

AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

13.660.104/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2025

Razão social

BANCO AGIBANK S.A

10.664.513/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2025

Razão social

XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.

38.122.278/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2023

Razão social

CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA

03.730.204/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

HOLDING XS 1 S.A.

38.122.269/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

M&R COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

08.826.195/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.