Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS

***.586.838-**

Empresas vinculadas

ITU7 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

58.197.380/0001-86

RCL IMPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

24.996.224/0001-63

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS
CPF: ***.586.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITU7 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 58.197.380/0001-86Ativa	Sócio	22/11/2024	Ver empresa
RCL IMPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 24.996.224/0001-63Ativa	Administrador	19/07/2024	Ver empresa
RCL SPORTS IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 34.223.449/0001-30Ativa	Administrador	19/07/2024	Ver empresa
DME SERVICOS EM SAUDE LTDA 37.150.164/0001-05Ativa	Administrador	10/05/2024	Ver empresa
AUXILIADORA DISTRIBUICAO E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.255.585/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2021	Ver empresa
RCL7 PARTICIPACOES LTDA 27.321.472/0001-00Ativa	Administrador	06/09/2019	Ver empresa
MLG PARTICIPACOES E CONSULTORIA EIRELI 32.617.489/0001-31Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/01/2019	Ver empresa
DLA SOLUCOES MEDICAS LTDA. 28.687.901/0001-12Ativa	Administrador	20/09/2017	Ver empresa
ESPACO DE ESTETICA OROFACIAL LTDA. 27.611.207/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2017	Ver empresa
RAFAEL DIAS CONSULTORIA EIRELI 25.390.765/0001-06Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/08/2016	Ver empresa

Razão social

ITU7 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

58.197.380/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

RCL IMPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

24.996.224/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

RCL SPORTS IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

34.223.449/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

DME SERVICOS EM SAUDE LTDA

37.150.164/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUXILIADORA DISTRIBUICAO E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

35.255.585/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

RCL7 PARTICIPACOES LTDA

27.321.472/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

MLG PARTICIPACOES E CONSULTORIA EIRELI

32.617.489/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

DLA SOLUCOES MEDICAS LTDA.

28.687.901/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

ESPACO DE ESTETICA OROFACIAL LTDA.

27.611.207/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2017

Ver empresa

Razão social

RAFAEL DIAS CONSULTORIA EIRELI

25.390.765/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/08/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.