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Pessoa

RAFAEL DE OLIVEIRA BAZZO

***.348.448-**

Empresas vinculadas

CAPPADOCIA RESIDENCIAL RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.117.942/0001-71

BAZZO MOTORS LTDA

58.281.715/0001-40
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE OLIVEIRA BAZZO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DE OLIVEIRA BAZZO
CPF
***.348.448-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CAPPADOCIA RESIDENCIAL RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.117.942/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

BAZZO MOTORS LTDA

58.281.715/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

BAZZO E LEKICH COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA

41.095.390/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2022

Ver empresa

Razão social

ASIA RIBEIRAO LTDA

37.638.120/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

VERSAILLES RESIDENCIAL RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.222.167/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

DIEGO DE OLIVEIRA BAZZO E OUTROS

27.276.797/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/03/2017

Ver empresa

Razão social

J. BAZZO SERVICOS LTDA

04.739.842/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

PALOS VERDES RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.113.659/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2015

Ver empresa

Razão social

ASTURIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

12.033.943/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

CREDIVEL CREDITO E COBRANCA LTDA

06.002.160/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2008

Ver empresa

Razão social

BAZZO & BERNARDI CREDITO E COBRANCA LTDA

09.509.842/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.