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Pessoa

RAFAEL DE MELLO ZANIM

***.256.659-**

Empresas vinculadas

LEAF 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.050.481/0001-02

GR 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.951.214/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL DE MELLO ZANIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE MELLO ZANIM
CPF: ***.256.659-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEAF 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.050.481/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	07/09/2024	Ver empresa
GR 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.951.214/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2022	Ver empresa
IMOBILIARIA ZANIN LTDA. 76.456.821/0001-07Baixada	Sócio	05/05/2006	Ver empresa

Razão social

LEAF 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.050.481/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/09/2024

Razão social

GR 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.951.214/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

IMOBILIARIA ZANIN LTDA.

76.456.821/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.