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Pessoa

RAFAEL DE LIMA

***.259.218-**

Empresas vinculadas

SPE ARENA ESPORTIVA VERDAO S.A.

32.881.698/0001-98

TREZE 3 PARTICIPACOES S.A.

24.624.441/0001-22
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE LIMA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL DE LIMA
CPF
***.259.218-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

SPE ARENA ESPORTIVA VERDAO S.A.

32.881.698/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

TREZE 3 PARTICIPACOES S.A.

24.624.441/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

JUST PARTICIPACOES S.A.

48.029.685/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

GUIUMRI PARTICIPACOES S.A.

42.876.835/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

NC SYSTEMS PARTICIPACOES SA.

42.876.954/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

VENUS PARTICIPACOES S.A.

24.303.358/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

FREYR ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.

48.017.928/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

GMUNDEN PARTICIPACOES SA

42.435.512/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

ARMENIA PARTICIPACOES SA

47.319.469/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

MERIDA PARTICIPACOES LTDA

47.320.292/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

ACUBENS PARTICIPACOES LTDA

47.328.227/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

HARP PARTICIPACOES S.A.'

51.880.089/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

FREYA PARTICIPACOES S.A.

51.854.320/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

AKYPAY MEIO DE PAGAMENTO S.A.

51.855.262/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

RDL GASTRONOMIA LTDA

49.596.358/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

MARCHA CONSULTORIA GASTRONOMICA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.

21.793.087/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Razão social

RAFAEL DE LIMA 34725921840

13.129.254/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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