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Pessoa

RAFAEL DE JESUS CRUZ

***.798.495-**

Empresas vinculadas

GLOBAL HOLDING LTDA

36.157.409/0001-63

VALORAMA ASSET MANAGEMENT LTDA

43.942.232/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL DE JESUS CRUZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL DE JESUS CRUZ
CPF: ***.798.495-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL HOLDING LTDA 36.157.409/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2024	Ver empresa
VALORAMA ASSET MANAGEMENT LTDA 43.942.232/0001-71Ativa	Administrador	22/08/2023	Ver empresa
VALORAMA HOLDING LTDA 47.865.033/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2022	Ver empresa
VALORAMA RESEARCH LTDA 41.514.903/0001-78Baixada	Administrador	09/04/2021	Ver empresa

Razão social

GLOBAL HOLDING LTDA

36.157.409/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

VALORAMA ASSET MANAGEMENT LTDA

43.942.232/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

VALORAMA HOLDING LTDA

47.865.033/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2022

Razão social

VALORAMA RESEARCH LTDA

41.514.903/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.